Información revelada sobre operación contra red delictiva en Ecuador

Recientemente se ha hecho pública la información recopilada en una investigación sobre una red delictiva en Ecuador que involucra crimen organizado y lavado de activos en el caso denominado Pampa.

Las autoridades de Ecuador han compartido detalles relevantes de las pesquisas realizadas en torno a una red delictiva en el país.

Esta pesquisa conjunta entre la Fiscalía y las fuerzas policiales, en colaboración con la Policía de España, ha sido fundamental para el desarrollo del caso.

Individuos identificados como supuestos líderes

El caso Pampa ha puesto la mira en la implicación de tres individuos como presuntos líderes de la organización delictiva: Dritan G. (alias ‘Tony’), de origen albanés; Mario S., de nacionalidad argentina; y, Carlos G. (alias ‘Gerente’), ecuatoriano. Cabe señalar que Dritan G. se encuentra actualmente prófugo de la justicia en el extranjero.

La investigación se centra en el delito de crimen organizado y en el lavado de activos como las principales actividades de la red delictiva en cuestión.

Modus operandi de la red delictiva

Se presume que familiares y colaboradores cercanos de los líderes establecieron empresas para ocultar el origen ilícito del dinero, participando en negocios relacionados con la exportación de banano, transacciones inmobiliarias, producción de carne y cannabis.

Según la Fiscalía, la red delictiva integraba activos ilegales del narcotráfico en dichas empresas.

Descubrimientos relevantes de la investigación

Tras una investigación de largo tiempo, se han identificado movimientos financieros sospechosos en Ecuador que ascienden a un total de USD 31 millones; estos fondos se utilizaron para la adquisición de diversos bienes en cuatro provincias del país.

Progreso en el caso Pampa

Una operación conjunta llevada a cabo el 6 de febrero de 2024 en España y Ecuador resultó en la detención de 42 personas, de las cuales 30 fueron arrestadas en Ecuador y 12 en España. Se presume que todos tienen nexos con el criminal Dritan G.

Últimos acontecimientos relevantes

• En relación con crimen organizado, se ha citado a juicio a 22 personas, incluyendo a 11 como autores directos y a 11 como colaboradores, entre los cuales se encuentran dos agentes policiales en servicio activo.
• Respecto al lavado de activos, 21 personas, tanto individuos como entidades jurídicas, han sido asociadas con el caso, algunos con medidas de prisión preventiva y otros con restricciones menos severas.

La investigación ha revelado detalles sobre propiedades, empresas involucradas y pruebas como conversaciones y correos electrónicos incautados durante la operación.