Importante avance legislativo en Ecuador contra delitos financieros

Legislación ecuatoriana se refuerza en la lucha contra el lavado de dinero

El debate del proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y Financiación de otros Delitos tuvo lugar en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional.

Con un respaldo significativo de 121 votos a favor en el Pleno, la nueva normativa fue aprobada el 20 de junio.

Innovaciones y alcance de la nueva Ley contra el lavado de activos

Esta Ley revoca la normativa anterior vigente desde julio de 2016. Según declaraciones del Asambleísta José Luis Vallejo, apenas el 1,3% de las 151 denuncias por lavado de activos entre 2020 y 2022 resultó en una condena.

Un aspecto importante es la creación del Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, liderado por el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Perfil necesario para garantizar un control efectivo

El líder de este consejo debe contar con un título de postgrado y al menos cuatro años de experiencia en casos de lavado de activos. Los candidatos serán seleccionados por el Presidente.

La nueva normativa también se alinea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece un conjunto de medidas esenciales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a nivel global.